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工商银行马鞍山东街支行成功协助拦截电信诈骗守护群众财产安全

2024-11-29 来源：中国工商银行马鞍山分行浏览次数：11964

工商银行马鞍山东街支行近日配合当地公安机关成功拦截一起电信网络诈骗案件，为受害人挽回经济损失10万元，收到马鞍山市公安局表彰，并在表彰会上作经验介绍。

2024年11月7日上午，一位女性客户到东街支行，执意要支取10万元用于购房的首付定金。通常情况购房支付首付款均为转账或者POS交易，这一异常行为引起当班柜员的注意，迅速联系当班主管和负责人，初步了解情况后发现与公安机关发布的防诈预警高度相似，网点迅速启动防诈应急机制，将事件汇报市行保卫部。耐心向客户解释电信诈骗的常见手段和特点，提醒客户不要轻信陌生人的推销，并结合近期公安机关发布的诈骗预警信息，询问购买房产交易对手的具体情况，但客户对询问的问题含糊其辞，并要求可以少量支取现金5万，如不行就取3万。当告知需要向反诈中心进行核实时，客户见状匆匆离开。网点立即与反诈中心汇报，民警迅速联系客户见面，经核实，该女子在网上被杀猪盘，账户内收到陌生转账后，经上家指示，从银行取出现金后移交他人，充当诈骗资金转移的工具人！成功拦截为受害人挽回损失共计15万元。

这起案件的成功堵截彰显了东街支行对公安及监管部门号召的积极响应，该支行严格按照总省市行对反诈工作要求，对照《防范柜面取现涉诈风险“明白纸”》，严格做到“一看二问三联系”，切实发挥支行、网点“第一道防线”作用，积极履行金融机构社会职责，从源头上遏制电信诈骗违法行为，确保了群众资金安全。

这起成功堵截电诈资金案，是工商银行马鞍山分行党委、保卫部对电诈工作的压实，是支行、网点人员高度的防范意识、敏锐的专业素养、规范的现场核查和高效的警银联动，警银各司其职，各负其责，每一个环节严丝合缝，群防群治，最终守住群众的“钱袋子”，共同维护了群众的合法权益，维护了良好的金融秩序和社会环境。

下一步，该行将继续践行金融工作的政治性、人民性要求，把防范电信诈骗作为常态化工作，进一步体现工行“大行担当”，擦亮工行“金融为民”服务品牌。让金融知识真正服务于社会大众，为社会金融稳定贡献力量。

【合肥热线版权及免责声明】编辑：李玲莉 [此文系转载，来源于中国工商银行马鞍山分行，版权归属原作者]

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