2024-07-25 来源:中国工商银行马鞍山分行 浏览次数:5182
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动,工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定,加强关键岗位人员反洗钱能力,多措并举,提高反洗钱风险防控,促进反洗钱工作有效开展。
一是加强人员反洗钱工作管理,要求全员做好客户识别工作,确保客户信息和交易信息真实、完整、合规,排查可疑交易,对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息,规避风险,守好风险防控第一道防线。
二是做好反洗钱宣传教育工作,严格落实反洗钱工作要求,询问银行卡开户客户开卡目的,向开卡客户介绍银行卡使用规范,严禁利用银行卡涉赌涉诈,严禁出租出借买卖银行卡,大厅内摆放反洗钱宣传折页,LED显示屏滚动播放反洗钱警示语,营造浓厚的反洗钱宣传气氛。
三是定期开展商户排查,补录商户信息,排查商户收单业务,核实清退高风险商户,排查问题商户,防范化解业务风险和案件隐患,推动商户业务高质量稳健发展。
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