马鞍山太白支行多措并举做好反洗钱工作
2024-07-25 来源：中国工商银行马鞍山分行 浏览次数：5182
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，加强关键岗位人员反洗钱能力，多措并举，提高反洗钱风险防控，促进反洗钱工作有效开展。
一是加强人员反洗钱工作管理，要求全员做好客户识别工作，确保客户信息和交易信息真实、完整、合规，排查可疑交易，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，规避风险，守好风险防控第一道防线。
二是做好反洗钱宣传教育工作，严格落实反洗钱工作要求，询问银行卡开户客户开卡目的，向开卡客户介绍银行卡使用规范，严禁利用银行卡涉赌涉诈，严禁出租出借买卖银行卡，大厅内摆放反洗钱宣传折页，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。
三是定期开展商户排查，补录商户信息，排查商户收单业务，核实清退高风险商户，排查问题商户，防范化解业务风险和案件隐患，推动商户业务高质量稳健发展。
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