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筑好防诈堡垒，拦截涉诈资金——中信银行芜湖经开区支行反诈工作受表扬

2024-04-28 来源：中信银行合肥分行浏览次数：3459

近日，中信银行芜湖经开区支行收到一封来自芜湖市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室的表扬信，信中对经开区支行运营人员成功拦截涉诈资金流出进行表扬。

据悉，2024年2月28日，中信银行芜湖经开区支行柜员接到中信银行郑州分行柜面来电，表示在经开区支行开户的一名客户办理柜面取款时系统提示卡状态异常，请支行协助查询原因。

得知此情况后，中信银行芜湖经开区支行工作人员立即进行查询，经核实得知该客户因频繁ATM取现被暂停非柜面交易，双方讨论后决定让客户打印近期流水，方便查看是否有异常行为，同时该行柜员将此事上报会计经理。该行会计经理发现此客户近几日收取几笔他人汇款，并在当天以ATM取现以及超市刷卡的方式，将款项分次转出，28日当天账户尚有7.5万余元留存，随即意识到账户可能涉诈，该行会计经理立即联系辖区派出所的反诈中心民警，汇报相关情况并申请将账户临时止付，考虑到派出所申请止付可能会有时间差，同时请求中信银行郑州分行的同事通知辖内其他网点，务必拒绝此客户办理取现业务。经过一番努力，最终成功拦截涉诈资金7.5万余元流出。

近年来，电信网络诈骗案件持续高发，中信银行芜湖经开区支行的工作人员们深知作为银行一线工作人员，必须提高警惕，提升对各类诈骗手段的识别和应对能力，秉持严谨的工作态度和高度的责任感，以行动践行社会责任。

【合肥热线版权及免责声明】编辑：李玲莉 [此文系转载，来源于中信银行合肥分行，版权归属原作者]

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