工商银行马鞍山分行多举措落实单位结算账户 开户尽调工作
2023-08-29 来源：工商银行马鞍山分行 浏览次数：6758
为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，有效防范各类业务风险、洗钱等活动，工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，持续提升对公结算账户管控能力。
一、严格践行双人上门现场核实制度，开户前坚持上门核查，确保企业经营正常，确认法人开户意愿真实合理。
二、增强防范意识，提高识别能力，对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，对客户提供的证明文件、申请资料进行核对与调查，有效识别和核验客户身份及资料真伪。
三、加大宣传力度，使企业充分认识到出租出借账户风险危害，合规使用账户，配合客户经理做好结算账户风险防范工作。
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