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工商银行马鞍山绿洲花园支行多管齐下深入推进反洗钱工作

2023-03-02 来源：中国工商银行马鞍山分行浏览次数：10215

工商银行马鞍山绿洲花园支行位于园桥路与葛羊路交叉口，客户群体流动性大并且结构复杂。年初以来，马鞍山绿洲花园支行支行认真落实上级行反洗钱工作部署，扎实开展反洗钱工作。

一、高度重视，全员培训网点利用晨会夕会时间组织网点全体员工进行反洗钱培训，认真学习《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》以及反洗钱资讯和风险提示，持续提升网点员工质洗钱意识和技能。

二、落实业务操作，做好客户甄别。严格落实省市行要求，积极做好客户身份核实识别工作，加强对非自然人客户的身份识别和对特定自然人客户的身份识别，并加强特定业务关系中客户的身份+识别措施。对于大额现金汇款、大额现金结、售汇等重点风险业务，严格核查客户身份，确保客户身份信息、业务办理意愿的真实性、完整性。

三、定期核查对于大额现金汇款业务、大额现金结售汇业务进行定期核查，针对日常办理的大额现金风险业务，严格遵循反洗钱工作要求，完整留存客户业务、身份资料，并及时上报反洗钱监控系统。对于执照过期的客户定期进行梳理，及时更新。

【肥肥网版权及免责声明】编辑：李玲莉 [此文系转载，来源于中国工商银行马鞍山分行，版权归属原作者]

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