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工行淮北分行:做好防范电信诈骗工作保障客户资金安全

2021-02-26 来源：合肥热线浏览次数：5433

为进一步提高群众防范电信网络诈骗违法犯罪意识，有效遏制电信网络新型违法犯罪案件高发事态，工行淮北分行针对当前电信诈骗手段繁多、花样翻新、防范难度大的实际情况，多举措防范电信诈骗的发生，切实维护客户利益。

加强金融知识宣传，提高公众信息安全保护意识。该行充分运用网点宣传栏、LED滚动屏、厅内电视等不同方式，加强账户安全使用宣传，进一步加强出租、出借账户等方面的风险防范力度，使社会公众了解出租、出借银行账户可能导致的严重后果，提高社会公众保护个人身份信息的自觉性，严防电信网络诈骗。同时，向客户发放安全宣传手册，宣传防范电信诈骗常识，不轻信电话、短信、网络等的各种汇款、转账信息，不向陌生人透漏自己的身份、银行卡等信息，从而提高客户的防范意识。

加强对易受骗群体的关注。针对节前年后大额资金进出频繁时期，该行一方面在大堂巡查中强化对网点客户异常行为的关注，特别是对中年妇女、老年人、外来务工人员等易受骗人群的自助设备操作提升提醒服务力度。在办理业务过程中采取必要的提示、沟通、认真核对客户开户信息，遇可疑情况及时拨打客户在系统内的预留电话进行核实,确认后再予办理。

严格开户业务审核管理，坚决遏制异常开户行为。该行加强个人开户审查，注意观察客户异常行为，审慎判断开户合理性。发现身份信息、开户意愿存疑的，要求出具辅助证明材料，对拒绝出示辅助证件、组织他人同时或分批开户、有合理理由怀疑开户从事违法犯罪活动的，根据客户及其申请业务的风险状况，采取留存证件及证明材料复印件、现场双人询问或甄别等措施，必要时中止开户流程，及时向上级行报告异常情况。(通讯员周旭)

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