工商银行马鞍山含山支行常抓涉案账户治理工作
2022-11-25 来源：中国工商银行马鞍山分行 浏览次数：5569
根据总行下发《关于防范电信网络新型违法犯罪活动的风险提示》要求，为了严厉打击和防范非法开办、出租出借、贩卖银行卡犯罪活动。支行为了有效遏制涉案账户对我行的风险冲击，加强账户开立、交易管控、异常监测等环节的银行账户风险管理，确保广大客户资金安全，工商银行马鞍山含山支行采取多种措施治理个人涉案账户。
一、高度重视，加强问责。对相关账户经办人落实督导之责，对谁开卡谁负责，常抓客户身份识别和客户信息维护工作，严格按照相关法律法规和上级行各项工作要求抓落实。
二、加强排查，落实管理。支行持续开展存量客户的信息完整工作核实，并对全辖对公客户进行持续识别与完善，促进客户身份识别工作不断取得新突破，强化电话沟通，加强可疑交易监测和甄别质量管理。
三、强化培训，掌握技能。支行定期组织开展个人账户涉案排查治理培训，让大家熟练掌握银行结算账户开立业务的内部控制要求和防范要点，及时掌握最新情况。
下一步，工行马鞍山含山支行将持续加强账户管理，推进涉案账户治理工作取得显著成绩，最大限度保障人民群众金融财产安全。
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