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搭建假银行骗取手续费 合肥高新警方捣毁黑窝

2019年02月28日 来源:安徽法制报 浏览次数:
关键字:假银行 手续费 合肥 警方 
核心提示:制卡部、风控部、客服部……模仿正规银行的架构,还提供办理大额“信用卡”的业务,其实他们骗的是办理这些卡的手续费。

制卡部、风控部、客服部……模仿正规银行的架构,还提供办理大额“信用卡”的业务,其实他们骗的是办理这些卡的手续费。2月26日,记者从合肥市公安局高新分局刑警大队获悉,警方从合肥下线代理公司入手,连根拔起四川窝点,破获了这起省公安厅督办的电信诈骗案件。

去年年底,合肥市民王先生接到一公司打来的电话,对方表示知道其信誉有问题无法在银行申领信用卡,他们可为其无条件提供一张可套现的大额信用卡,但需提前收取卡片金额的2.5%当做手续费。

对此王先生颇为动心,于是前往这家位于高新区的公司了解详情。进入公司后,张先生看到该公司设有制卡部、风控部、客服部等,感觉跟正规银行差不多,且听了公司业务遍布全国的介绍后,王先生深信不疑,填写申请表后申办了一张50万元的信用卡。缴纳了1万多元的手续费,王先生没过多久就收到了公司寄来的卡片,然而让他没想到的是,这张“信用卡”根本无法套现,等他再去公司讨要说法,工作人员就百般推脱甚至将他联系方式拉黑。无奈之下,王先生选择报警。

高新公安分局刑警大队接警后,围绕该公司展开了调查,发现该公司成立不到半年,只有十余名员工,对外也没有悬挂任何公司标牌,等到收网后警方进一步确认合肥这家公司只是个下线代理,总部位于四川成都。

随后警方赶赴成都,在当地警方的配合下,突袭了该团伙的办公总部,现场抓获20余人。初步梳理,该团伙在湖北、四川、安徽等10余个地市设有代理公司,被害人遍布全国,约有5000余人,涉案金额2000余万元。

经审讯,该团伙在网上大量购买公民个人信息,然后从中选择那些无法从银行正常办理信用卡或贷款的人作为目标,给对方打电话,以能无条件办理信用卡或提供贷款为由获取对方信任,再通过收取高额手续费牟利。

办案民警告诉记者,为了让人信以为真,四川总公司要求部门设置仿照银行,并制作足以乱真的“信用卡”,不过这种卡虽然看上去跟银行的信用卡差不多,事实上却根本无法使用也无法套现。据了解,对于收取的2.5%手续费,代理公司可以分得2%,其余上交总公司,而合肥代理公司在不到半年时间就牟利50多万元。

目前,该案已刑拘20人,其中7人已被检察机关批准逮捕。


责任编辑:陈美
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